Zarząd Konsorcjum Handlowego STOFARB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Chorzowie pod adresem 41-500 Chorzów, ul. Gościnna 1 w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Zarząd Konsorcjum Handlowego "STOFARB" S.A.

Zarząd Konsorcjum Handlowego „STOFARB” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, ul. Gościnna 1, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2020 roku, o godz. 11:30 w Warszawie (kod: 02-884) ul. Puławska 456 (siedziba firmy Sawo-met Sp. z o.o.).

Porządek obrad:

                         1.       Otwarcie obrad i  wybór Przewodniczącego obrad.
                         2.       Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
                         3.       Zatwierdzenie porządku obrad.
                         4.       Wybór Komisji Skrutacyjnej
                         5.       Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2019rok przez Prezesa Zarządu.
                         6.       Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019rok przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
                         7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019rok.
                         8.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu za 2019rok.
                         9.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019rok.
                      10.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej za 2019rok.
                      11.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2019rok.
                      12.      Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019rok.
                      13.      Podjęcie uchwały w sprawie odpisu na Fundusz Marki Własnej za 2020rok.
                      14.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki:
Na podstawie § 37 ust.1 pkt. 10 statutu Spółki oraz art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia się statut poprzez:
a) dodanie w §11 punktu 10 o treści:
„10. Wyklucza się udział jakichkolwiek osób trzecich z pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”
b) usunięcie w §36 punktu 7 o treści:
„7. Walne zgromadzenie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zwołuje Zarząd zapewniając jednocześnie dostępne dla wszystkich akcjonariuszy warunki techniczne transmisji i uczestnictwa.”
                      15.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy.
                      16.      Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia wynagrodzenia akcjonariusza z tytułu umorzenia akcji.
                      17.      Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania „Funduszu celowego na akcje STOBUD”.
                      18.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
                      19.      Zamknięcie obrad.